ארגון FATF – מאבק בהלבנת הון
תוכן העניינים
במאמר משרדנו זה נסקור את ארגון FATF – כוח משימה בינלאומי האמון קידום מדיניות עולמית ושיתופי פעולה בינלאומיים במאבק בהלבנת הון ומימון הטרור.
משרד רן – תירוש ושות׳ מייצג פרטיים וחברות, בהליכים פליליים, עבירות הלבנת הון וצווארון לבן, משרדנו מלווה חשודים ונאשמים בהליכים פליליים בתיקי הלבנת הון הנידונים בבית המשפט המחוזי ברחבי הארץ. במשרדנו, עו״ד הלבנת הון, יועצים משפטיים ועו״ד יוצאי הפרקליטות והתביעה, עו״ד יוצאי פירמות רו״ח בינלאומיות, עו״ד אשר מכירים מקרוב ומייצגים בתיקי דגל מול פרקליטות מיסוי וכלכלה ופרקליטויות שונות נוספות ברחבי הארץ. עו״ד הלבנת הון בעלי ניסיון משפטי רב בייצוג בבית המשפט. משרדנו שם לו למטרה להילחם ולהגן על זכויותיכם, להפחית את החשיפה המשפטית והפגיעה הכלכלית הכה קשה.
משרדנו מדורג בקביעות בשנים האחרונות, כמשרד עו״ד צווארון לבן, המטפל בין היתר בתיקי דגל בתחום הלבנת הון אשר זכו לסיקור תקשורתי נרחב, משרדנו מדורג בקביעות על ידי מדריכי דירוג בינלאומיים מוכרים – לקריאה נוספת לחצו כאן.
ארגון FATF
התפתחות מעמדה של ישראל בארגון ה- FATF
- בשנת 2014, הוחלט בצעד חריג, לאפשר צירוף מספר מצומצם של מדינות לשורות הארגון ונבחנה גם מועמדותה של מדינת ישראל, אשר צלחה את הביקורת הבינלאומית בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור ולבסוף והוחלט לצרפה לשורות הארגון.
- בשנת 2016, הצטרפה ישראל כמשקיפה לארגון – אולם, על מנת להתקבל כחברת קבע בארגון היה על מדינת ישראל לעמוד בהצלחה בביקורת בינלאומית מקיפה.
- בסוף שנת 2018 הארגון צירף לשורותיו את מדינת ישראל כחברת קבע מלאה בארגון. דוח הארגון הדגיש, כי לישראל יש הבנה טובה בנוגע לסיכונים להלבנת הון ומימון טרור בשטחה, וכי המדינה פיתחה כלים למאבק יעיל ומוצלח באיומים אלו דוגמת חקיקה בתחום איסור הלבנת הון, תוך קיומו של תיאום הדוק בין רשויות האכיפה הרלוונטיות. ישראל קיבלה ציון גבוה ביותר ביעילותה בשימוש במודיעין כלכלי, מודיעין אשר תורם לאכיפה והעמדה לדין בעבירות הלבנת הון ומימון טרור.
תרומת הארגון FATF למשטר הלבנת ההון בישראל
ההצטרפות לארגון משפרת את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות העולם במישור הפיננסי, המודיעיני ובמישורים הכלכלי והמשפטי. כמו כן, תורמת לחיזוק הכלכלה ולסקטור העסקי בישראל ולמיצוב ישראל כמקום אטרקטיבי להשקעות.
מדריכים לגופים פיננסיים כיצד להתמודד עם הלבנת הון
באוקטובר 2020, מפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, מדריך מפורט לאחר בדיקה מקיפה בישראל ובעולם של חשיפות בתחום הלבנת הון בעידן הקורונה, כמו גם רשימת דגלים אדומים והנחיות לגופים הפיננסיים כיצד להתמודד ולהיערך בנושא. המדריך שמפרסמת הרשות מציג אופן פעולה שכיח של עבריינות בישראל ובעולם, לרבות גידול של עשרות אחוזים בהיקפי תופעות פשיעה מאורגנת בתחום הלבנת ההון, בהן מנוצלת לרעה תקופה קשה זו בה העולם מתמודד עם משבר הקורונה ופעילות כלכלית ממוחשבת, על מנת להפעיל פשיעה מקוונת ופישעת סייבר, הונאות ועבירות מחשב.
מדריך מפורט זה סוקר הונאות שנלמדו בישראל ובעולם, כגון: הונאות רפואיות, הונאות סייבר מתוחכמות, התחזויות ופשיעה העושה שימוש בתווך האינטרנטי ובדרק-נט (דוגמת עסקאות נשק וסמים). זאת, לצד עלייה משמעותית בפעילות בשוק האפור וכן פורקס שמנוצלת, לא פעם, על ידי גורמי פשיעה לצורך השאת רווחים והלבנת הון.
הונאות סייבר בתחום הלבנת ההון
כולל איסוף פרטים אישיים של תוקפי סייבר על מחזיקי טלפונים סלולריים לצורך הפעלת כרטיס SIM אחר, הונאה באמצעות דואר אלקטרוני על מנת לדלות מידע פיננסי, והשתלטות על מחשבים מרחוק, תוך שימוש בסוסים טרויאנים, לרבות באמצעות אפליקציות זדוניות. התחזות: ניצול הריחוק החברתי על ידי עבריינים ישראלים לשם התחזות ללקוח אחר וביצוע פעולות בשמו. הונאות בכרטיסי חיוב: ישנו גידול משמעותי באחוז ההונאות בכרטיסי חיוב, בעיקר אלו המבוצעות באמצעות התווך האינטרנטי וכן נצפה גידול בהיקף העסקאות החשודות. התגברות בתופעות פשיעה מקוונת: עיקר הגידול מתמקד בתחומי הימורים בלתי-חוקיים, סחר בסמים, ועבירות מין באמצעות האינטרנט. הונאות רפואיות (Medical Scams): הונאות רפואיות בעידן הקורונה.
משרד עורכי דין המייצג בתחום הלבנת הון
חשוב להיוועץ בעו״ד הלבנת הון בעל ידע משפטי ומומחיות בייצוג בעבירות הלבנת הון. עו״ד הלבנת הון בעל ניסיון משפטי בייצוג בתיקי הלבנת הון יקפיד על זכויותיכם מול רשויות האכיפה, יביא להקטנת החשיפה הפלילית, ככל שניתן.
מדריכי דירוג Dun & Bradstreet וכן BDI, דירגו את משרדנו כמשרד עורכי דין מוביל בתחום הצווארון הלבן ובהן עבירות הלבנת הון. בעבירות הלבנת הון ובתיקי הלבנת הון מדובר לא פעם בחשיפה משולבת – פלילית ומנהלית ולא פעם אף בשילוב של עבירות נוספות כגון עבירות מס, עבירות פליליות ואזרחיות, אשר גם בהן קיימת חשיפה משפטית. בחרו בקפידה עורך דין הלבנת הון ושמרו על זכויותיכם המשפטיות. במשרדנו, כל ייעוץ משפטי מעורך דין חוסה תחת חיסיון! ניתן לפנות למשרדנו בכל עת – במקרים דחופים 24/7, במספר: 03-7773333.
זקוק לייעוץ משפטי? השאירו פרטים